주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제22조 및 제24조의 규정에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

– 아    래 –

 

  1. 일시 : 2021년 3월 29일 (월요일) 오전 8시
  2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전국경제인연합회회관 타워3층 오키드룸
  3. 회의 목적

가. 보고사항

감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무재표

(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

* 2-1호 안건 : 사내이사 황정일 선임의 건

* 2-2호 안건 : 사외이사 이완성 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

* 3-1호 의안 : 상근감사 김재권 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

  1. 의결권 행사에 관한 사항
    2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
    금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
    전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 “5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항”의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 28일
– 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

– 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 신분증

– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증

  1. 기타사항

– 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.
– 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.gemvaxlink.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
– 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제 한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
– 코로나바이러스(COVID-19) 감염확산 등으로 주주총회 예정장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다.

 

2021년 03월 12일
주식회사 젬백스링크 대표이사 김상재, 서영운(직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 증권대행부

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

         주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제22조 및 제24조의 규정에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의          주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

– 아    래 –

    1. 일시 : 2020년 3월 25일 (수요일) 오전 8시
    2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관타워 3층 오키드룸
    3. 회의 목적사항

– 보고사항

  1. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

– 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 결정의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사선임의 건

* 4-1호 안건 : 사내이사 김상재 재선임의 건

* 4-2호 안건 : 사내이사 서영운 재선임의 건

* 4-3호 안건 : 사내이사 임명수 재선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

  1. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용         하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하           실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 05일 ~ 2020년 3월 24일

         – 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

– 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 신분증

– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증

  1. 기타사항

– 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

 

2020년 03월 02일
주식회사 필링크 대표이사 김상재, 서영운(직인생략)

 

상법 제354조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 2011년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는

주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주 확정을 위해 2012년 01월 01일부터 2012년 01월 31일 까지

주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항

변경을 정지함을 공고합니다.

2011년 12월 15일

서울특별시 영등포구 영등포동 3가 1번지 필링크타워

주식회사 필링크 대표이사 이 상 열

명의개서대행기관 한국예탁결제원 사장 김 경 동