주주총회 소집공고

(제20기 정기)

         주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제22조 및 제24조의 규정에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의          주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

– 아    래 –

    1. 일시 : 2020년 3월 25일 (수요일) 오전 8시
    2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관타워 3층 오키드룸
    3. 회의 목적사항

– 보고사항

  1. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

– 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 결정의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사선임의 건

* 4-1호 안건 : 사내이사 김상재 재선임의 건

* 4-2호 안건 : 사내이사 서영운 재선임의 건

* 4-3호 안건 : 사내이사 임명수 재선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

  1. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용         하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하           실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 05일 ~ 2020년 3월 24일

         – 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

– 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 신분증

– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증

  1. 기타사항

– 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

 

2020년 03월 02일
주식회사 필링크 대표이사 김상재, 서영운(직인생략)

 

상법 제354조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 2011년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는

주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주 확정을 위해 2012년 01월 01일부터 2012년 01월 31일 까지

주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항

변경을 정지함을 공고합니다.

2011년 12월 15일

서울특별시 영등포구 영등포동 3가 1번지 필링크타워

주식회사 필링크 대표이사 이 상 열

명의개서대행기관 한국예탁결제원 사장 김 경 동