젬백스링크는 건전하고 공정한 기업문화를 창달할 수
있도록 윤리강령을 제정하고 실천합니다.
모바일 솔루션 개발의 선두 기업으로서 진취적이고 효율적인 경영활동으로 기업가치를 향샹시켜주주를 포함한 모든 이해관계자와 함께 성장 발전할 수 있도록 노력하여 상장회사로서 그 의무와 책임을성실히 수행함으로써 신뢰받는 기업이 되도록 노력한다.
국내외 모든 법규와 시장질서를 존중하고 공정거래질서 확립에 솔선수범하여,사회적 가치와 관습을 존중하고 다양한 사회공헌 활동을 통하여국가와 사회발전에 이바지 한다.
임직원의 불공정한 업무수행 및 부당한 요구, 금품, 접대 편의의 수수, 회계관련불만(회계, 회계관련 내부통제, 감사)기타 부정 및비리행위 등에 대하여 상담과 신고를 할 수 있는 곳입니다.
어떠한 경우라도 상담자의 신분과 상담내용은 보장되며, 또한 사실에 근거하지 않는 비방, 새인생활 관련 사항들은 처리되지 않습니다.
(제24기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제22조 및 제24조의 규정에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 27일(수요일) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 구로구 디지털로 300, 엘컨벤션
3. 회의 목적
가. 보고사항
감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건
제1-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회 안)
제1-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 100원 배당))
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 상근감사 김영무 선임의 건(주주제안)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.
2024년 03월 12일
주식회사 젬백스링크 대표이사 김상재, 황정일(직인 생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 증권대행부